Cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới trong bối cảnh sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương hai cấp

Trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện việc sáp nhập, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo mới do các đối tượng xấu lợi dụng. Gần đây, một số cá nhân đã xuất hiện với vỏ bọc là nhân viên điện lực, trực tiếp tiếp cận và tương tác với người dân. Chúng yêu cầu người dân cung cấp hoặc cập nhật mã số khách hàng với mục đích tạo lập cơ hội thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các thông tin và dữ liệu giả mạo để tạo sự tin tưởng, sau đó gửi các mã độc hại cho người dân. Thậm chí, chúng còn đưa ra những gợi ý về việc hoàn trả tiền điện do sự chênh lệch giữa các tháng, với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản của người dân. Hành vi này không chỉ gây nên sự hoang mang trong cộng đồng mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người.

Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc nâng cao nhận thức và cảnh giác của người dân là hết sức cần thiết. Cơ quan chức năng và các đơn vị điện lực cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn các hành vi lừa đảo, đảm bảo an toàn cho tài sản và thông tin cá nhân của người dân. Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến việc cập nhật thông tin hoặc hoàn tiền, người dân cần xác minh rõ ràng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp xúc với các thông tin và yêu cầu từ những người tự xưng là nhân viên điện lực. Trong trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ trực tiếp với các cơ quan điện lực chính thức để được hỗ trợ và tư vấn. Sự cảnh giác và phối hợp chặt chẽ giữa người dân và cơ quan chức năng sẽ góp phần ngăn chặn những hành vi lừa đảo, đảm bảo môi trường an toàn và lành mạnh cho cộng đồng.

TAND tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Lộc Phúc, do Nguyễn Hữu Tường, 34 tuổi, cầm đầu. Cùng với Tường, 87 bị cáo khác, bao gồm giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm ‘chim mồi’ được thuê, đã bị cáo buộc lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng.

Tại phần xét hỏi, nhiều bị hại đã bày tỏ sự bức xúc và thất vọng khi bị lừa đảo. Bà Thu, một người kinh doanh bất động sản tại TP HCM, cho biết đã bị lừa khi mua nhà và đất không có thật tại Đồng Nai, và đã mất một khoản tiền lớn. Bà Thu cũng bày tỏ sự bất bình và đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo.

Theo cáo trạng, ‘chim mồi’ đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo. Khi nhân viên công ty dụ được khách, họ sẽ đưa khách lên xe đến các khu đất không có dự án thật ở Đồng Nai. Tại đây, chỉ trong khoảng 30 phút, nhân viên phối hợp với ‘chim mồi’ để tạo hiện trường chốt cọc. Nếu khách đồng ý, họ sẽ được đưa về lại công ty để tiếp tục ‘diễn’.

Tại công ty, nhân viên bố trí khách gặp một ‘chim mồi’ khác – người giả làm khách hàng mua lại suất cọc. ‘Chim mồi’ luôn mang theo túi tiền từ 500 triệu đến một tỷ đồng, đặt lên bàn, rồi ra điều kiện: muốn bán lại suất cọc phải có hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển nhượng với Lộc Phúc. Bị cáo Dương Thúy Hằng, một trong số 14 ‘chim mồi’, khai được trả từ 500.000 đến 5 triệu đồng mỗi phi vụ.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đã hỏi bị cáo Dương Hữu Đức, Giám đốc kinh doanh Công ty Lộc Phúc, tại phiên tòa. Năm 2020, Tường lập Công ty TNHH Đầu tư Môi giới Bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An, 29 tuổi, đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, trụ sở TP HCM, tất cả do Tường bỏ vốn và điều hành.

Dưới chỉ đạo của Tường, nhân viên Lộc Phúc và Green Link Real tung tin gian dối, tự in sơ đồ các dự án không có thật tại xã An Phước (Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ). Các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng, gây thiệt hại lớn cho nhiều người.

Hiện vụ việc đang được HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và cẩn thận khi thực hiện các giao dịch bất động sản, tránh bị lừa đảo.

Ngày 23-7, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra của cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân, gồm Trần Ngọc Bình (40 tuổi, trú tại xã Lâm Thao) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, hai đối tượng này đã lợi dụng tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe để thực hiện hành vi thu tiền bất hợp pháp.

Trần Ngọc Bình là quản trị viên của nhóm Facebook ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’, cùng với Nguyễn Quang Mạnh đã thực hiện hành vi thu tiền của các lái xe khi vi phạm về quá khổ, quá tải, hoặc cơi nới thùng xe với cam kết ‘bao luật’ khi tham gia giao thông. Thủ đoạn của Bình và đồng phạm là nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe, đưa ra thông tin dối trá về việc có ‘mối quan hệ thân thiết’ với lực lượng chức năng và khả năng ‘can thiệp’, ‘bảo kê’ cho xe vi phạm.

Các đối tượng này thu tiền ‘bao luật’ với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, họ cung cấp logo và đèn LED hoặc logo tròn tên ‘BG19’, ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’ để dán lên phương tiện với mục đích ‘tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý’. Qua điều tra, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan đến vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm do Bình cầm đầu đã nhận tiền ‘bao luật’ từ nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Nhóm của Bình còn thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhiễu và tạo sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi của Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác và tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ. Mọi thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được cơ quan chức năng thông báo thêm trong thời gian tới.

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án chung thân đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến 134 tỷ đồng thông qua 6 dự án bất động sản không tồn tại. Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày xét xử và cân nhắc kỹ lưỡng.

Cùng với ông Cường, hai đồng phạm của ông là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, đều bị tuyên án 11 năm tù. Những hành vi phạm tội của các bị can đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng, làm mất lòng tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Được biết, Phat An Gia là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín. Tuy nhiên, với hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan, công ty đã làm mất lòng tin của các nhà đầu tư. Việc ông Hoàng Mạnh Cường và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án ‘ma’ đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Theo ANTVCông an nhân dân, những hành vi phạm tội của các bị can đã được xác định rõ ràng. Quá trình điều tra và xét xử đã làm rõ các hành vi sai trái của các bị can và đưa ra quyết định tuyên án phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Như vậy, với quyết định tuyên án này, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã thể hiện sự nghiêm minh trong việc xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Việc xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi sai trái sẽ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cho các nhà đầu tư.

Ngày 24-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi làm việc với ông N.Q.H. (ngụ TP.HCM) và bà L.T.T.H. (thường gọi là mẹ Bắp) để thông báo về kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông H. liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2024 tại thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Qua quá trình xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định rằng để có tiền chi trả cho việc chữa bệnh ung thư máu của cháu N.P.M.H. (thường gọi bé Bắp), vào ngày 2-11-2024, bà H. đã đăng bài viết trên trang Facebook cá nhân, kêu gọi mọi người ủng hộ tiền thông qua tài khoản số 7755919xx tại Ngân hàng Techcombank và tài khoản thiện nguyện số 02xx tại Ngân hàng MB.

Đến ngày 4-11-2024, ông Phạm Văn Thoại (TikToker Phạm Thoại) cũng đã đăng bài trên trang Facebook cá nhân, kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua tài khoản thiện nguyện số 12xx tại Ngân hàng MB để hỗ trợ điều trị cho cháu H. Tổng số tiền mà mọi người ủng hộ và gửi vào 3 tài khoản trên đã lên đến hơn 19,4 tỉ đồng.

Bà H. đã sử dụng hơn 20,4 tỉ đồng (bao gồm 19,4 tỉ đồng trong 3 tài khoản trên và 1 tỉ đồng do Phạm Thoại chuyển từ tiền quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn do người này vận động trước đó) để chi trả viện phí và các chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con bà H. trong thời gian điều trị cho cháu H. tại các bệnh viện ở Singapore.

Theo kết luận của cơ quan công an, bà H. đã cung cấp thông tin chính xác về tình trạng bệnh của con mình lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người ủng hộ tiền chữa bệnh cho con. Sau khi nhận được sự ủng hộ, bà H. đã sử dụng toàn bộ số tiền trên để chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con, không sử dụng vào mục đích khác.

Do đó, hành vi của bà L.T.T.H. (mẹ Bắp) không cấu thành tội phạm.

Trước đó, vào giữa tháng 2-2025, mạng xã hội đã xôn xao về câu chuyện liên quan đến số tiền từ thiện hơn 16 tỉ đồng mà nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bà L.T.T.H. để trị bệnh ung thư cho con trai 4 tuổi là bé Bắp.

Số tiền ủng hộ nói trên được các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua một tài khoản của Phạm Thoại, vì trước đó ông này đã đứng ra kêu gọi. Tuy nhiên, sau đó nhiều người đã thắc mắc và đặt dấu hỏi về tình hình sức khỏe của bé Bắp và việc sử dụng số tiền ủng hộ từ mọi người trong thời gian qua.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm. Họ bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), do Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’ để lừa đảo.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến…

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Sau đó, nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này. Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Chi tiết tại đây . Công an tỉnh Phú Thọ cũng kêu gọi những người dân trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo này liên hệ với cơ quan công an để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và update những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án. Mọi thông tin và thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ để được giải đáp và hỗ trợ.

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, bà Chi do không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Đây là hành động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện dẫn đến việc bà Chi bị truy tố.

Bà Chi cùng chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng. Sau đó, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng. Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Hiện tại, bà Huỳnh Thị Bích Chi đối mặt với cáo trạng truy tố về các tội danh trên. Việc sử dụng tài liệu giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi nghiêm trọng và có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Cáo trạng truy tốđã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành, và trường hợp này đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa. Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

Trước những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Chu Thị Thu Giang, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mức án 18 năm tù. Việc tuyên phạt này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh.

Các chi tiết của vụ án cho thấy sự tinh vi và thủ đoạn của bị cáo trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Việc tạo lòng tin bằng cách sử dụng phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ và thông tin gian dối đã khiến nhiều người nhẹ dạ mắc lừa.

Tòa án hy vọng rằng việc tuyên phạt này sẽ là một lời cảnh báo cho những người có ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cũng hy vọng rằng các nạn nhân của bị cáo sẽ được hỗ trợ và bồi thường thiệt hại trong thời gian tới.